นาย พิเชษฐ สิทธิอำนวย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการด้วยกันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุม การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
- ประธานกรรมการ ไม่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรมาจากกรรมการอิสระ มีความอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานประจำของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กัน อย่างชัดเจนกับฝ่ายบริหาร เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำาหนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน โดยส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม รวมทั้งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการ ประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นซัก ถามและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ควบคุมประเด็นในการ อภิปรายและสรุปมติที่ประชุม รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
- ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การงดออกเสียงลงมติ เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และ/หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กำากับ ติดตาม และดูแลการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดกรณีมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
| อายุ | 59 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริษัท |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 21 มี.ค.68) | ไม่มี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 24 เมษายน 2566 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 3 ปี (24 เมษายน 2566- ปัจจุบัน) |
| คุณวุฒิการศึกษา | – ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Texas at Austin, USA – วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประวัติการฝึกอบรม | หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 55/2023 2. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2014 3. หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 2/2012 4. หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 4 5. หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009 6. หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่น 2/2008 7. หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2007 8. หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2007 9. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006 10. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005 11. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 64/2005 หลักสูตรอื่น 1. Transformational Executive Network for Exponential Growth (TenX 2022) 2. Business Revolution and Innovation Network (BRAIN 02/2018) 3. Thailand Energy Academy (TEA 09/2017) TLCA Leadership Development Program (LDP) 5. Capital Market Academy Leadership Program (CMA 11/2010) |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 2564 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โหว์โหว์คิทเช่น 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสเอส แฟมิลี่ โฮลดิ้ง 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ และกรรมการบริหาร บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 2550 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ. เมอร์เมดมาริไทม์ 2543 – 2551 กรรมการ บจก. เพลย์แอนด์มิวสิค 2537 – 2543 First Vice President สายงานวาณิชธนกิจ บล. เจ.เอฟ.ธนาคม จำกัด 2534 – 2537 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บจก. เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | ไม่มี |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | ไม่มี |
| การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่มี |
| การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ | ไม่มี |
